Due diligence legale: ha l'obiettivo di elaborare e valutare le principali informazioni relative alle situazioni giuridiche soggettive attive e passive diritti, obblighi, oneri, ecc. Tel.02344223

Due diligence: definizione, tipologie e modalità di attuazione.

Cos'è la Due diligence- definizione:

Due diligence legale: ha l'obiettivo di elaborare e valutare le principali informazioni relative alle situazioni giuridiche soggettive attive e passive diritti, obblighi, oneri, ecc.

Il termine due diligence (traducibile in italiano come "dovuta diligenza") indica il processo di investigazione, analisi e verifica di dati e informazioni riguardanti un'azienda o un asset.

Qual è l'obiettivo della due diligence?

Due diligence legale: ha l'obiettivo di elaborare e valutare le principali informazioni relative alle situazioni giuridiche soggettive attive e passive (diritti, obblighi, oneri, ecc.) di cui sia titolare il soggetto target e di rilevarne eventuali criticità.

L'obbiettivo della due diligence è valutare l'opportunità e la convenienza della transazione, determinare il giusto valore della società e accertare se vi siano o meno elementi critici in grado di compromettere il buon esito della trattativa.

La due diligence inoltre è una garanzia per entrambe le parti del successo e della rapidità della transazione e permette di evitare che dopo la firma del contratto insorgano perdite economiche e conseguenze legali attraverso contestazioni o contenziosi, danni di immagine e rischi finanziari.

La parola è stata coniata per la prima volta all'interno della Banca Rothschild di Parigi per rappresentare la dovuta diligenza indispensabile per valutare la possibile apertura di fido alle imprese.

Oggi la parola due diligence viene utilizzata per identificare il processo di investigazione messo in atto per analizzare il valore e le condizioni di un'azienda, un'analisi dettagliata del background e della sua reputazione allo scopo di determinare l'opportunità di un investimento, di una fusione, di un'acquisizione o di qualsivoglia relazione commerciale.

L'espressione inglese due diligence oggi, invece, identifica il processo investigativo che viene attuato per analizzare il valore e le condizioni di un'azienda. Il termine due diligence traducibile in italiano come "dovuta diligenza" indica il processo di investigazione, analisi e verifica di dati e informazioni riguardanti un'azienda o un asset. Viene condotto prima di un accordo o di una transazione commerciale per valutarne la convenienza e identificare potenziali rischi.

Le informazioni chiave si concentrano su:

Obiettivo principale: Prevenire perdite, scoprire passività nascoste e confermare il valore di mercato dell'operazione.

Aree di indagine: Copre molteplici aspetti tra cui bilanci e dati contabili, conformità legale e societaria (es. contratti, contenziosi), questioni fiscali, risorse umane e, talvolta, conformità ambientale

Esito: Si conclude con un report dettagliato che consente agli investitori o acquirenti di prendere decisioni informate e strutturare tutele contrattuali adeguate.

L'espressione inglese due diligence oggi, invece, identifica il processo investigativo che viene attuato per analizzare il valore e le condizioni di un'azienda.

La parola è stata coniata per la prima volta all'interno della Banca Rothschild di Parigi per rappresentare la dovuta diligenza indispensabile per valutare la possibile apertura di fido alle imprese.

Oggi la parola due diligence viene utilizzata per identificare il processo di investigazione messo in atto per analizzare il valore e le condizioni di un'azienda, un'analisi dettagliata del background e della sua reputazione allo scopo di determinare l'opportunità di un investimento, di una fusione, di un'acquisizione o di qualsivoglia relazione commerciale.

La due diligence inoltre è una garanzia per entrambe le parti del successo e della rapidità della transazione e permette di evitare che dopo la firma del contratto insorgano perdite economiche e conseguenze legali attraverso contestazioni o contenziosi, danni di immagine e rischi finanziari.

Per questo motivo il campo di indagine di una due diligence è molto ampio e prende in considerazione tutte le informazioni relative all'impresa oggetto dell'acquisizione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

il business e il mercato di riferimento

tutti gli elementi utili per definire il prezzo

la struttura societaria e organizzativa

le strategie commerciali

le procedure gestionali e amministrative

i dati economico-finanziari

Si può utilizzare per esempio in operazioni quali:

-fusioni, acquisizioni, cessioni societarie o aziendali

-attività di valutazione e stima degli immobili oggetto di procedure giudiziali, di compravendita e quindi, in generale, posti a garanzia di esposizioni creditizie

-acquisizione di partecipazioni sociali

*

Due diligence commerciale: è un'analisi dettagliata e mirata di tutti gli aspetti strutturali, operativi e comportamentali del Dipartimento Commerciale di una società: la struttura organizzativa ed economico-finanziaria, la posizione di mercato, le caratteristiche e delle potenzialità dell'azienda; è rivolta alle PMI strutturate, con una divisione commerciale definita e che necessitano di una revisione professionale delle risorse e delle procedure commerciali in essere.

- Due diligence contabile e fiscale: analizza la situazione contabile e fiscale dell'azienda, tramite l'analisi dei bilanci e del conto economico, l'accertamento della conformità di questi alle norme civilistiche e fiscali e della loro redazione effettuata secondo corretti principi contabili, l'accertamento della regolarità dei libri contabili e dei libri IVA, delle dichiarazioni dei redditi e degli eventuali accertamenti effettuati dalle autorità fiscali.

La ricerca di informazioni sui soci e sugli amministratori porterà ad individuare ulteriori imprese collegate ai soggetti di interesse, individuando quindi ulteriori riferimenti di indagine: dal cuore della ricerca, riferita all'impresa, al suo Amministratore e i suoi soci, l'indagine potrà essere estesa ai soggetti collegati alle partecipazioni dell'impresa, ampliando l'indagine finché non sarà garantito un quadro di insieme completo ed esaustivo.

- La Due Diligence Reputazionale è un'attività di "business intelligence" finalizzata nello specifico ad individuare fattori di criticità che possono avere un impatto negativo sulle imprese dal punto di vista economico, finanziario, dell'immagine e della loro reputazione sul mercato.

Una Due Diligence aziendale, a seconda del caso e che venga svolta in Italia o all'estero, può richiedere diversi giorni lavorativi. Sia i tempi che i costi vengono definiti in modo preciso in sede di analisi e indicati in modo chiaro in fase di preventivo.

Who we are:

IDFOX Agency provides investigation services in general: civil litigation, criminal defence, fraud/theft investigations, background and locate investigations, family law and estate/inheritance matters, genealogical research, court record searches, real estate/property investigations etc.

We are located in Milan – Italy.

Some of our services are entirely unique to our agency such as genealogical research. We also operate online with more than 400 investigation agencies all over the world.

Call us for a consultation and this will allow us to examine and provide advice on the best course of action for a successful investigation. If we continue with the assignment, we will provide you with the security of knowing that your identity and the investigation will be kept strictly confidential.

The investigators at IDFOX Agency have spent many years solving and assisting clients with a diversity of problems and concerns dealing with personal matters, family and corporate business.

Fraud Investigation

Agency IDOFOX since 1991, Investigation Services team works closely with member firm clients to understand investigation objectives and utilize appropriate resources.

Wherever corporate or financial fraud is suspected, regardless of jurisdiction, companies hire Agency IDFOX International to investigate the circumstances surrounding questionable activity. Using effective fact-finding strategies in our fraud investigations that may include interviews of employees, identification of non-employee witnesses, the location, retrieval and analysis of critical documents and data, and an effective risk mitigation strategy.

We investigate representative fraudulent activities.

The service applies to the investigating, appraising and reporting of fraud. Each fraud investigation conducted by the IDFOX Agency fraud investigation team is thorough, professional and gives high regard to the rules of evidence and the rights of those concerned.

We can assist at short notice in the investigation of fraudulent or improper conduct, thereby minimizing the risk of continued loss or damage to reputation.

Fraud is one of the biggest and most damaging businesses risk. There are a lot of organizations, both in the private and public sectors, affected by fraud, irregularity or other wrong-doing, either as victim or accused. The impact can be enormous. As well as financial loss, organizations face reputational damage, disbarment from tendering, personal embarrassment and so on.

In a global market with increasing legal and regulatory requirements combined with a more active enforcement approach, the investigation of fraud and other irregularities requires a thorough, professional and independent approach.

You, your shareholders and possibly regulators will require the assurance of an effective response, should an issue arise that poses regulatory, financial or reputational risk.

Services

- Due diligence

- corporate irregularities

- bribery and corruption.

- conflicts of interest

We've worked with many organizations to tackle their fraud and corruption risks. We help organizations with their strategies for planning, prevention, detection and response, so that fraud management becomes part of their enterprise-wide risk management.

CHI SIAMO:

Il titolare dell'agenzia IDFOX ®,S.r.l. è la Dott.ssa Margherita Maiellaro.

La responsabile ha un'esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza con diritto internazionale presso l'Università Luigi Bocconi.

Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali, operanti in svariati settori, quali: informatica; assicurazioni; istituti finanziari; alta moda; infedeltà aziendale; marchi e brevetti; concorrenza sleale; violazione del patto di non concorrenza; tutela delle persone e della famiglia.

Il fondatore dell'agenzia Investigativa Idfox Srl e' Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

Questa è la storia dell'agenzia IDFOX ® International Detectives Agency , ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza.

Chiamaci per richiedere una consulenza gratuita oppure un preventivo

(Siamo a 300 MT STAZIONE CENTRALE - 50 MT MM GIALLA USCITA REPUBBLICA/PISANI P.IVA 09741640966)

Agenzia Investigativa IDFOX ® ® Via Luigi Razza 4 – 20124 – Milano

Telef. +39 02-344223 (r.a.)

www.idfox.it - mail: max@idfox.it

About us:

IDFOX SRL ®

Via Luigi Razza, 4 – 20124 Milano

Tel. +39 02344223 (r.a.) – +39026696454

www.idfox.it mail: max@idfox.it

Risultati Garantiti Massima Riservatezza e Professionalità.

Countries we work in:

- Europa:

Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Lussemburgo, Italia, Croazia, Moldavia, Ungheria, Romania, Turchia, Israele, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia, Albania, Slovenia, Serbia, Polonia, Lituania, Estonia, Russia ed ex Repubblica URSS.

Nelle Città:

Parigi, Londra, Madrid, Amsterdam, Berlino, Ginevra, Zurigo Baia Mare, Bucarest, Praga, Varsavia, Mosca, Zagabria, Chi?in?u, Budapest Istanbul, Tel Aviv,

- America nord/centro/sud:

Stati Uniti d'America, Messico, Cuba, Cile, Costa Rica, Repubblica Domenicana, Giamaica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia, Peru, Brasile, Bolivia, Argentina.

Nelle Città:

Los Angeles, New York, Città del Messico, L'Avana, Santiago, San José, Santo Domingo, Kingston, Città del Guatemala, Tegucigalpa, Managua, Panama, Caracas, Bogotà, Lima, Rio De Janeiro, San Paolo, Bahia, Sucre, Buenos Aires.

- Asia e Sud Est Asiatico:

India, Repubblica di Singapore, Thailandia, Cambogia, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Vietnam, Filippine.

Nelle città:

Bombay, Singapore, Bangkok, Phnom Penh, Hong Kong, Tokyo, Seul, Saigon, Hanoi, Manila.

- Australia:

Australia

Nelle Città:

Sydney, Canberra, Melbourne.

- Paesi Arabi ed Africa:

Africa, Turchia, Sud Africa, Arabia Saudita, Senegal, Nigeria, Egitto, Madagascar, Kenya, Tanzania, Oman, Marocco, Libia.

About us:

IDFOX SRL ®

Via Luigi Razza, 4 – 20124 Milano

Tel. +39 02344223 (r.a.) – +39026696454

www.idfox.it mail: max@idfox.it

Risultati Garantiti Massima Riservatezza e Professionalità.